ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
(код ЄДРПОУ 00204033)
повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.
Місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.
Дата, час проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 24 грудня 2025 року.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 24 грудня 2025 року.
Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину 19 листопада 2025 року.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 23 годину 19 грудня 2025 року.
Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua – 12 грудня 2025 року.
Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua – 19 грудня 2025 року.
Рішенням Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» від 19 листопада 2025 року (протокол №10) вирішено провести позачергові загальні збори акціонерів 24 грудня 2025 року дистанційно, за скороченою процедурою скликання позачергових загальних зборів акціонерів, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.
Порядок денний:
- Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Плаха Олександр Вікторович, члени лічильної комісії Сичова Людмила Олександрівна, Гриценко Ольга Павлівна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.
- Про затвердження додаткової угоди №16 від 21 жовтня 2025 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04 вересня 2017 р., додаткової угоди №7 від 21 жовтня 2025 року до Договору застави рухомого майна № 388/17 від 04 вересня 2017 р., додаткової угоди №7 від 21 жовтня 2025 року до Договору застави товарів в обороті № 387/17 від 04 вересня 2017 р., додаткової угоди №7 від 21 жовтня 2025 року до Договору поруки №207-П/17 від 04 вересня 2017 р., додаткової угоди №11 від 21 жовтня 2025 року до Договору поруки №202-П/17 від 04 вересня 2017 р., укладених Товариством із акціонерним товариством «Сенс Банк» (надалі – «АТ «Сенс Банк» або «Банк») та про надання повноважень на укладення додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04 вересня 2017 р., в тому числі про надання траншів, додаткових угод до Договору застави рухомого майна № 388/17 від 04 вересня 2017 р., до Договору застави товарів в обороті № 387/17 від 04 вересня 2017 р., до Договору поруки №207-П/17 від 04 вересня 2017 р., до Договору поруки №202-П/17 від 04 вересня 2017 р.
Проект рішення:
Затвердити додаткову угоду №16 від 21 жовтня 2025 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04 вересня 2017 р., додаткову угоду №7 від 21 жовтня 2025 року до Договору застави рухомого майна № 388/17 від 04 вересня 2017 р., додаткову угоду №7 від 21 жовтня 2025 року до Договору застави товарів в обороті № 387/17 від 04 вересня 2017 р., додаткову угоду №7 від 21 жовтня 2025 року до Договору поруки №207-П/17 від 04 вересня 2017 р., додаткову угоду №11 від 21 жовтня 2025 року до Договору поруки №202-П/17 від 04 вересня 2017 р., які укладені Товариством із акціонерним товариством «Сенс Банк».
Уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від “04” вересня 2017 року (далі – «Основний договір») та у вищезазначеній додатковій угоді №16 до Основного договору, укладеній Товариством із акціонерним товариством «Сенс Банк» “21” жовтня 2025 року (надалі – «Додаткова угода»), в тому числі умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Основним договором/Додатковою угодою, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору/Додаткової угоди, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитом (його частиною) за кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією та/або розмір комісійних винагород/, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором/Додатковою угодою повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії частини (траншу) кредитної лінії та інші умови Основного договору / Додаткової угоди, та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому, а також підписувати додаткові угоди до Основного договору про отримання траншів / про зміну умов траншів в межах Основного договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін/ додаткові угоди про надання траншів/ зміну умов траншів не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше затвердження;
Уповноважити Голову правління Товариства або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі застави рухомого майна № 388/17 від 04 вересня 2017 р., Договорі застави товарів в обороті № 387/17 від 04 вересня 2017 р., Договорі поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, Договорі поруки №207-П/17 від «04» вересня 2017 року, які укладені Товариством із АТ «Сенс Банк», в тому числі умови пов’язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за договором про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від “04” вересня 2017 року, та/або ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі – «Боржник-1») за договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, та/або ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі – «Боржник-2») за договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 року, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за: Договором застави рухомого майна № 388/17 від 04 вересня 2017 р., Договором застави товарів в обороті № 387/17 від 04 вересня 2017 р., за Договором поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, за Договором поруки №207-П/17 від «04» вересня 2017 року, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від “04” вересня 2017 року, укладеного Товариством з Банком , договору про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, укладеного Боржником-1 з Банком, договору про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 року, укладеного Боржником-2 з Банком, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається за вказаними договорами про відкриття кредитної лінії (будь-яким з них) та/або розмір процентів за користування кредитом/кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від “04” вересня 2017 року, та/або Боржник-1 згідно з договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, та/або Боржник-2 згідно з договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 року, повинно/повинен сплачувати Банку, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії та зміна інших умов зазначених договорів про відкриття кредитної лінії, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) до Договору застави рухомого майна № 388/17 від 04 вересня 2017 р., до Договору застави товарів в обороті № 387/17 від 04 вересня 2017 р., до Договору поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, до Договору поруки №207-П/17 від «04» вересня 2017 року про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше затвердження.
- Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, згідно з п. 9.22 розділу 9 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради:
Віщунов А.І. – представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед, Дубинець Н.О. – акціонер, Мельниченко Р.О. – незалежний директор, Трофименко Т.В. – акціонер, Малько С.І. – незалежний директор, Більченко А.Г. – незалежний директор, Забродський В.В. – незалежний директор, Бойко Д.В. – незалежний директор, Залізнюк В.В. – незалежний директор.
- Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.
Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу [email protected].
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [email protected]. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [email protected] із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [email protected].
Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 24.12.2025 року).
Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [email protected] або до ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування .
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», або взяти участь у Загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.
У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).
ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій складає 525 432 400 штук., кількість голосуючих акцій складає 485 189 266 штук.
Довідки за телефоном: (0472) 397-268.
Голова правління Віктор ОЛЕКСЕНКО